Asesoría preventiva, auditoría y diseño de controles en materia de cumplimiento y prevención de lavado de dinero.
Este servicio es aconsejable para que su empresa tenga absoluta certeza sobre la aplicabilidad del régimen de actividades vulnerables en sus operaciones habituales.
Nuestro acompañamiento le ayudará a evitar multas del SAT, impedir el congelamiento de cuentas por parte de la UIF y asegurar la estabilidad patrimonial de su negocio.
Nuestros expertos en cumplimiento normativo corporativo le ofrecen diagnóstico de riesgos, regularización de omisiones y blindaje legal preventivo ante auditorías de la autoridad.
El servicio comprende:
Te invitamos a visitar los mini sitios que tenemos, con información especializada en los siguientes temas:
